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寶武鎂業科技股份有限公司

寶武鎂業科技股份有限公司（以下簡稱“寶武鎂業”或“公司”）2025年1月9日召開了第七屆董事會第七次會議，審議通過了《關于“質量回報雙提升”行動方案的議案》。為積極貫徹中央政治局會議提出的“要活躍資本市場、提振投資者信心”及國務院常務會議提出的“要大力提升上市公司質量和投資價值，要采取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心”的指導思想，公司結合發展戰略和經營情況，為維護全體股東利益，增強投資者信心，促進公司長遠健康可持續發展，制定了“質量回報雙提升”行動方案，具體舉措如下：

一、深耕主業，推動公司高質量發展

公司是集礦業開采、有色金屬材料和深加工產品為一體的高新技術企業，主營業務為鎂、鋁合金材料的生產及深加工業務，主要產品包括鎂合金、鎂合金深加工產品、鋁合金、鋁合金深加工產品、中間合金和金屬鍶等，廣泛應用于航空航天、汽車行業、消費電子、綠色建筑、大交通及其它領域。公司是行業內為數不多的布局上、中、下游全產業鏈的龍頭企業之一，不僅有原材料的資源、技術和成本優勢，同時也有深加工產品的設計及技術優勢。公司既能引領鎂合金在多個領域的應用拓展，又能供應鎂合金材料，成為行業發展的穩定器。

公司始終秉持以資源和市場為導向的戰略規劃，在全國多個地區開展項目布局。近年來，公司進一步完善鎂合金深加工產品在國內的布局，其中，南京精密、巢湖精密負責長三角與中部市場，博奧鎂鋁負責西南市場，荊州精密負責華中市場，天津六合負責北方市場。此外，甘肅寶鎂年產30萬噸高品質硅鐵項目已經開始建設，該項目的規劃、設計與建設將全程依照行業最前沿標準施行， 堅定踐行綠色可持續發展理念，充分發揮當地綠電和礦山的兩大資源優勢，高標準履行社會責任。

公司以科技創新為核心驅動力，按照“高端化、智能化、綠色化、高效化”發展方向加快轉型升級。2024年，公司在綠色低碳鎂冶煉技術取得重大進展，催化碳還原煉鎂放大試驗項目形成了一系列創新成果；懸浮煅燒白云石技術中試研究完成；鎂液直供壓鑄核心技術實現整體電耗降低20%，壓鑄能耗降低30%以上。另外公司鎂產品應用研發取得新進展。獲得多家用戶的阻燃合金電池托盤樣件試制需求，取得多家汽車客戶電驅殼體產品訂單；開發出具有寶武自主知識產權的、技術行業領先的鎂連續擠壓絲材制備系統；實現鎂基儲氫材料塊體在較低材料成本下具備較高的儲氫密度及較長的使用壽命。

公司是工業和信息化部制造業單項冠軍企業，子公司巢湖寶鎂、博奧鎂鋁和五臺寶鎂入選了國家級專精特新“小巨人”企業名單，惠州寶鎂、南京精密、荊州精密和揚州瑞斯樂入選了省級專精特新“小巨人”企業名單，國家級、省級專精特新“小巨人”企業是推動經濟社會發展的重要力量，充分體現了公司在技術 創新、產品質量、市場競爭力、產業鏈整合和可持續發展等方面的顯著優勢。

公司嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件的要求，建立了以股東會為最高權力機構、董事會為決策機構、監事會為監督機構、管理層為執行機構的權責分明的法人治理結構，各機構分工協作，有效制衡，各司其職，協調運作，保障全體股東和相關者的利益。公司持續貫徹中國證監會獨立董事制度改革的精神，積極落實公司最新修訂的《獨立董事工作細則》，強化獨立董事監督作用。公司獨立董事通過現場會議、調研考察、電話溝通等多種有效形式了解公司進展，公司及時向獨立董事匯報經營重大事項，保障獨立董事的知情權，強化獨立董事對公司的監督職能，更好地發揮獨立董事在上市公司治理中參與決策、監督制衡、專業咨詢的作用，切實保護投資者特別是中小投資者的合法權益。

公司嚴格按照法律法規的要求，持續建立健全公司治理及內部控制體系，修訂完善公司治理相關制度，規范議事決策程序，推進公司治理和內部控制建設，保障中小投資者利益。未來，公司將持續構建穩健的公司治理機制，健全內部控制體系建設，繼續提高規范運作水平，助力公司高質量發展。

公司積極踐行可持續發展戰略，2023年自愿披露《社會責任報告》，充分展現了公司在社會責任方面的豐富實踐和成效。

未來，公司將持續推動ESG體系融入企業經營管理各環節，完善工作機制，提升ESG實踐的專業性、系統性，更好地滿足國內、國際投資者對公司ESG管理與實踐信息的關注和需求，增強其對公司發展的信心。

四、提升信息披露質量，深化投資者關系管理

公司嚴格遵守《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規的要求，并根據公司制定的《信息披露管理制度》履行信息披露義務， 同時在信息披露過程中持續做好內幕信息管理事項。

公司嚴格按照有關規定和要求在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等媒體平臺客觀、真實、準確、完整地披露有關信息， 不存在選擇性信息披露和泄漏未公開重大信息的情況，確保了所有股東享有平等信息獲取權。

公司重視與投資者的雙向溝通，設置專崗專人負責投資者專線，及時回復投資者的咨詢和建議；同時投資者也可以通過公司指定郵箱進行咨詢及溝通；在深交所互動易平臺中，公司與廣大投資者進行交流互動，使投資者能夠及時、準確、平等的了解到公司的經營發展狀況，并促進了公司規范運作和誠信自律。2023年度，公司共發布公告37次，對外披露文件180份；全年共接受投資者電話咨詢500余次；以深交所互動易為主要平臺，全年共答復投資者提問270余條；現場接待相關機構及投資者調研29次，接待人數254人，關于公司現場接待投資者情況，公司均有完整的記錄并根據深交所有關規定在指定媒體進行公開披露，保證了投資者了解公司信息的公平性。

公司在發布年度報告后舉行業績說明會，公司高管、獨立董事均出席參加，與投資者就已披露的年度報告和其它事項進行了溝通交流；在符合信息披露相關規則的情況下，公司通過官方網站、公眾號等自媒體平臺定期發布公司新聞、企業文化、投資者關系等內容，確保投資者可以在信披公告和交流外了解到公司的最新動態。

未來公司將持續優化溝通機制和溝通方式，與各類投資者保持緊密互動、積極回應關切，向資本市場傳遞公司長期投資價值。

五、重視回報，樹牢回報股東理念

公司在兼顧高質量可持續發展的同時，高度重視對股東持續、穩定、合理的投資回報，以實際行動回饋廣大股東。充分運用現金分紅等措施與全體股東共享發展的紅利，穩定市場，提振信心。公司自上市以來，持續向全體股東派發現金紅利，自公司2007年上市以來，公司累計分紅17次，其中實施轉股2次，送股1次。為切實保障投資者利益，堅持積極回報股東，公司制定了《未來三年（2024年-2026年）股東分紅回報規劃》，明確股東投資預期，切實保障股東投資回報。

未來，公司將嚴格履行上市公司責任和義務，積極落實“質量回報雙提升 ”行動方案，堅定執行戰略發展規劃，持續聚焦主業，持續提升核心競爭能力，推動公司實現高質量可持續發展，同時牢固樹立為投資者創造價值和提升回報的意識，踐行以投資者為本的價值理念，以良好的經營業績為股東創造持續的投資回報，共同促進資本市場健康發展。

寶武鎂業科技股份有限公司董事會